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天津银行3亿存款被非法转走正值银监会严控

发布时间:2019-10-12 21:10:38

天津银行3亿存款被非法转走 正值银监会严控风口

又有一桩银行存款“被盗”案被曝出。合众人寿保险股份有限公司的控股子公司合众资产管理股份有限公司的3亿元委托资产,在存入天津银行济南分行的当日,被人非法转走。

目前,合众资管已将天津银行济南分行及其营销人员张承康向济南市公安局提起刑事控告,请求济南市公安局及时查清资金去向,查扣涉案款物,挽回合众资管的经济损失并依法追究被控告人刑事。 截至今年4月10日,济南市公安局经济犯罪侦查支队尚未正式出具侦查结案报告。

中国经济就此事采访天津银行相关负责人,该负责人表示,天津银行正在开会研究此事,会第一时间跟媒体回复。截至发稿,天津银行尚未回复。

江苏银行作为委托人,邮储银行作为托管人,合众资管作为管理人,三方共同订立了编号为合众资产2014专户82号的《委托资产管理及托管合同》,根据该合同,合众资管于2014年5月27日接受江苏银行的投资指令将委托资产3亿元人民币投资于天津银行济南分行一年期定期存款,利率3.3%。

然而,2014年11月,济南经侦告知合众资管,江苏银行委托资管公司存入天津银行济南分行的一年定期存款在当天被自然人张承康等人非法转走。济南经侦此后立案侦查,案名为“张承康等人伪造、变造金融票证”。

2014年12月,江苏银行在获悉其委托合众资管存入天津银行济南分行的3亿元资金被违法转出后,向中国国际经济贸易仲裁委员会对其提起仲裁,要求合众资管返还委托管理资产3亿元并支付投资收益558,250.00元,共计300,558,250.00元,并向江苏省南京市中级人民法院申请了财产保全,查封、冻结了资管公司受广发银行 [微博 ]北京分行所托存在江苏银行南京下关支行进行托管的3亿元资金,查封期限自2014年12月17日起至2015年6月16日止。合众资管已向南京中院提交了《财产保全异议》,并于2015年2月4日参加了财产保全谈话,目前查封财产尚未解封。

中国经济了解到,上述提到的查封冻结合众资管受广发银行北京分行所托在江苏银行南京下关支行进行托管的3亿元资金。是因为,广发银行北京分行作为委托人,广发银行作为托管人,合众资管作为管理人,三方共同订立了编号为合众资产2014专户92号的《委托资产管理合同》,根据该合同,合众资管于2014年5月27日接受广发北分的投资指令,将委托资产3亿元人民币投资于江苏银行南京下关支行一年期定期存款,利率3%。

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